CIERRE DEFINITIVO DE TRADEAR.COM: AUTORIDADES DE EE.UU. DESMANTELAN RED DE LAVADO DE ACTIVOS QUE AFECTÓ A 15.000 INVERSIONISTAS EN 12 PAÍSES
- hace 4 horas
- 5 min de lectura
Por Michael Rodríguez - CNN Internacional
Fecha: 18 de junio de 2026 - Actualizado: 22:45 (ET)
NUEVA YORK, EE.UU. – La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha ordenado el cese definitivo de operaciones de TRADEAR.COM, una plataforma de inversiones que durante más de tres años funcionó como fachada para una sofisticada red de delitos financieros internacionales. La resolución judicial, emitida por la Magistrada Ponente Hon. Jenny Rivera bajo el expediente SDNY-2026-18942-TRADEAR, pone fin a una investigación que se extendió por 18 meses y que involucró a agencias de inteligencia financiera de Estados Unidos, Bolivia, México, España y Panamá.
El operativo, calificado por las autoridades como el más relevante en materia de fraudes financieros digitales de la última década, permitió la incautación de activos por un valor aproximado de 345 millones de dólares, distribuidos en cuentas bancarias y wallets frías de criptomonedas en múltiples jurisdicciones.
LA ESTRUCTURA DELICTIVA
De acuerdo con el expediente judicial, TRADEAR.COM y sus operadores son imputados por la comisión de diez delitos de carácter transnacional:
Tráfico financiero internacional no regulado: Operaciones sistemáticas de transferencia de capitales entre jurisdicciones sin supervisión de entidades financieras competentes.
Lavado de activos: Utilización de plataformas digitales y wallets frías para ocultar el origen ilícito de los fondos de inversionistas, canalizándolos a través de múltiples cuentas offshore.
Fraude financiero agravado: Ofrecimiento de rendimientos ficticios a inversionistas mediante un esquema de captación masiva de capital sin respaldo real en mercados regulados.
Operaciones financieras no declaradas: Movilización de fondos por fuera de los canales bancarios tradicionales, evadiendo controles de la OFAC y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
Asociación ilícita delictiva: Configuración de una estructura empresarial diseñada para facilitar la comisión continuada de delitos financieros, con ramificaciones en múltiples países.
Suplantación y falsificación de identidades corporativas: Uso de documentos falsos y empresas de papel para abrir cuentas en diferentes jurisdicciones.
Legitimación de ganancias ilícitas: Procesos de legalización simulada de fondos, presentando inversiones ficticias en proyectos inexistentes.
Evasión fiscal internacional: Omisión deliberada de declaración de ingresos y ganancias obtenidas en territorio estadounidense y otras naciones.
Operación de plataforma financiera no autorizada: Ejercicio de actividades propias de entidades bancarias y bursátiles sin licencias ni regulación de la SEC o la CFTC.
Blanqueo de capitales transnacional: Movilización de fondos entre Estados Unidos, Bolivia, México, Panamá y países europeos para ocultar el rastro financiero.
REPATRIACIÓN DE FONDOS Y PROCESO DE DEVOLUCIÓN
En paralelo al cierre operativo, las autoridades federales han ordenado el inicio de un proceso de repatriación internacional de los fondos incautados. La jueza Jenny Rivera designó a Bank United como entidad bancaria custodio judicial para administrar la devolución de utilidades acumuladas a los inversionistas afectados.
Hasta el momento, se ha confirmado la existencia de saldos a favor de inversores en doce países: Estados Unidos, Bolivia, México, Colombia, Argentina, España, Panamá, Chile, Perú, Venezuela, Brasil y Uruguay.
Las autoridades señalaron que parte de los fondos se encontraban resguardados en wallets frías de criptomonedas y cuentas bancarias en paraísos fiscales, lo que requirió una coordinación internacional sin precedentes entre unidades de inteligencia financiera y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
DECLARACIONES DE LAS AUTORIDADES
En conferencia de prensa realizada en el Tribunal Federal de Manhattan, la Magistrada Jenny Rivera declaró:
"Lo que hemos desmantelado no es simplemente una empresa de inversiones irregular; hemos cortado de raíz una red de tráfico financiero internacional que operaba al margen de toda legalidad. Los fondos recuperados serán devueltos a sus legítimos propietarios, previo proceso de legalización correspondiente."
Por su parte, el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, añadió:
"TRADEAR.COM es el ejemplo más reciente de cómo las plataformas digitales son utilizadas para defraudar a miles de personas. Seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales para identificar y perseguir a todos los responsables."
IMPACTO EN INVERSIONISTAS
Según el reporte judicial, más de 15.000 inversionistas resultaron afectados por las operaciones de TRADEAR.COM. Las pérdidas estimadas superan los 500 millones de dólares, aunque las autoridades confían en que el proceso de repatriación permita recuperar un porcentaje significativo de esos recursos.
El expediente indica que los operadores de la plataforma ofrecían rendimientos de hasta el 15% mensual a través de inversiones en forex, criptomonedas y materias primas, sin que dichos instrumentos estuvieran registrados ni regulados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ni la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
LA INVESTIGACIÓN: 18 MESES DE TRABAJO CONJUNTO
La investigación fue liderada por el FBI y la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero de Bolivia (UAF), la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), la Unidad de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Panamá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Las investigaciones revelaron que TRADEAR.COM utilizaba una estructura descentralizada para movilizar fondos, con cuentas en múltiples jurisdicciones y uso intensivo de stablecoins para evitar la trazabilidad bancaria.
PROCESO DE REPATRIACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE FONDOS
El proceso de repatriación se encuentra actualmente en curso bajo la supervisión directa de la Corte Federal. Bank United, como entidad custodio, ha iniciado los procedimientos de legalización de fondos internacionales, en cumplimiento de las normativas contempladas en el Título 18 del Código de EE.UU. (RICO), el Título 31 del Código de EE.UU. (Ley de Secreto Bancario), las Regulaciones OFAC y el Tratado de Intercambio de Información Fiscal entre EE.UU. y Bolivia (TIEA).
Se estima que el proceso completo de devolución de fondos tome entre 60 y 90 días hábiles, dependiendo de la complejidad de cada caso y la documentación presentada por los afectados.
TESTIMONIOS DE INVERSIONISTAS AFECTADOS
CNN Internacional tuvo acceso a declaraciones de algunos inversionistas afectados. Armando Castro Acha, ingeniero mecánico boliviano de 56 años, radicado en Santa Cruz, con más de 284.000 dólares en fondos recuperados, manifestó:
"Esperé mucho tiempo por justicia. Perdí mi confianza pero no mi fe en las autoridades. Ahora quiero que este proceso termine rápido para poder recuperar lo que con tanto esfuerzo ahorré para mi familia."
Otros inversionistas consultados en México y España expresaron su satisfacción por el avance judicial, aunque con cautela respecto al tiempo que tomará la devolución efectiva de sus recursos.
RECOMENDACIONES PARA AFECTADOS
La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York recomienda a todos los inversionistas afectados:
Contactar exclusivamente a la entidad custodio designada: Bank United.
No proporcionar información personal a terceros no autorizados.
Verificar la autenticidad de toda comunicación oficial mediante los canales verificados por la Corte.
Mantener actualizados sus datos de contacto para agilizar el proceso de desembolso.
PERSPECTIVAS FUTURAS
El cierre de TRADEAR.COM representa un hito en la lucha contra el fraude financiero internacional y el lavado de activos. Las autoridades federales han señalado que este operativo forma parte de una serie de acciones destinadas a desmantelar redes similares que operan en el ámbito digital.
"No descansaremos hasta que cada dólar robado sea devuelto a su legítimo propietario y cada responsable enfrente la justicia", sentenció el Fiscal Williams al cierre de la conferencia de prensa.
CNN Internacional continuará informando sobre el desarrollo de este proceso en los próximos días.
Comentarios